وظائف شاغرة فى الامارات | وظائف ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank
اعلن ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank عبر صفحته الرسمية فى linkedin عن وظائف شاغرة
Senior AML Analyst
الغرض من الوظيفة
- لضمان الامتثال وتعزيز الكفاءة من خلال تنفيذ ومراقبة نشاط المعاملات التي تتم في الفروع وإدارات الأعمال
- تقديم المشورة والإبلاغ عن أنشطة الامتثال إلى رئيس الجرائم المالية ورئيس معاملات مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المهام والمسئوليات المطلوبة فى الوظيفة
- إجراء تحقيق في مكافحة غسل الأموال من المستوى 3 بشأن الحالات التي تم تحديدها ومن خلال قنوات أخرى مثل الاحتيال والأعمال التجارية والتنبيهات الخارجية الأخرى (البنك المركزي الإماراتي والبنوك الأخرى وما إلى ذلك).
- إعداد تقارير مكافحة غسيل الأموال مثل EDD / ISTR / STR.
- الإبلاغ عن تقارير مكافحة غسل الأموال والاحتيال إلى البنك المركزي الإماراتي.
- الرد على استفسارات البنك المركزي.
- الاتصال بوحدات الأعمال للاستفسارات.
- تقديم الخبرة الموضوعية داخل وحدة مكافحة غسل الأموال و
- وحدات الأعمال الأخرى. (تم عرضها من خلال معالجة الاستفسارات وإبداء الرأي للأسئلة المطروحة داخليًا بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- تقديم التوصيات المتعلقة بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال ISTR & STR إلى البنك المركزي.
- تقديم ملاحظات بناءة لأعضاء فريق COC
- استنادًا إلى تحليل الحالات التي تم تصعيدها لتحسين جودة مراجعة المستوى الأول وتصعيد المعاملات المشبوهة.
- تعزيز العمل الجماعي ومراجعات الأقران. (الاستعداد للمساعدة ، القدرة على التكيف مع مواقف الفريق ، تقاسم عبء العمل).
- إدارة التصعيد لضمان حل المشكلات في الوقت المناسب وبشكل فعال.
- المشاركة والمشاركة في الاجتماعات / ورش العمل / الندوات لتمثيل وحدة مكافحة غسل الأموال.
- التطوير الذاتي المستمر باحتراف من خلال التدريب والشهادات المهنية.
- المشاركة في مبادرات تطوير الفريق من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمعرفة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب
- مساعدة رئيس الوحدة في إعداد وإنهاء واعتماد وإعادة اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة لوحدة مكافحة غسل الأموال.
- المشاريع المخصصة والعمل المخصص والمشاركة النشطة والانتهاء في الوقت المحدد).
- المساهمة في أي تحسين جديد لنظام AML Omni وحضور UATs.
- تنسيق ومراقبة المشاريع / التحسينات مع تكنولوجيا المعلومات والبائعين المتعلقين بنظام مراقبة معاملات مكافحة غسيل الأموال.
- إدارة و / أو التحقيق في قضايا الجرائم المالية المعقدة (عرض مهارات الطب الشرعي ، واستخدام الموارد المتاحة للعثور على المعلومات والعثور على الروابط ، ومهارات صنع القرار الجيدة التي تظهر من خلال الاستنتاجات والتوصيات المقدمة بشأن التحقيقات) والتحقيق في قضايا مكافحة غسل الأموال المشبوهة وفقًا للوقت القياسي GCD. ( ضمان توصل التحقيقات إلى استنتاجات دون تأخير من خلال المتابعة المناسبة).
- تحسين التحقيق في القضايا وتدريب الفروع على تقديم الرد الموحد للحالات للحد من مخاطر الامتثال. (يظهر مهارات التدريب الجيدة والدورات التدريبية تترجم إلى تحسين المخرجات من قبل الفروع).
- تحديد العملية ، والتحكم في الثغرات ، واقتراح طرق للتحسين.
- إعداد تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة وغيرها من المنتجات التحقيقية / الاستخباراتية المكتوبة لدعم الأحكام والقرارات والتوصيات.
- تقديم ملاحظات الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار تحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمجموعة ، وذات الصلة ، وإبلاغها لجميع أصحاب المصلحة.
- تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعة (بما في ذلك الفروع والشركات التابعة والمواقع الدولية) لمواجهة المخاطر الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على المرونة الكافية لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوقعة في المستقبل.
- مواكبة القوانين واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم تأثيرها على مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي. بالنسبة للفروع والشركات التابعة الدولية ، اعمل مع رئيس الامتثال لبنك IBG ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال المحلي للحفاظ على تحديث برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية.
الخبرات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة
- من المتوقع أن يكون لدى المرشح مؤهلات مهنية أو شهادات / دبلوم معترف به في الصناعة في مكافحة غسل الأموال
- المجالات المتعلقة بالامتثال مثل ACAMS / ICA / ACFCS / FIBA إلخ.
- مهارات اتصال ممتازة.
- معرفة جيدة باللوائح والقواعد الإماراتية / الدولية.
- معرفة جيدة بمنتجات وسياسات وإجراءات البنوك.
- معرفة جيدة بتخطيط وظيفة الامتثال.
- مهارات الحاسوب - استخدام التطبيقات وخاصة مايكروسوفت أوفيس.
- مهارات اتصال تحليلية وكتابية وشفوية قوية.
- العقل التحليلي والتواصل الجيد والدافع الذاتي والتفاصيل الموجهة.
- القدرة على تعدد المهام.
- استقلالية الفكر والمبادرة.
- خبرة 3-5 سنوات في قطاع الخدمات المصرفية أو المالية (خاصة في الامتثال / العمليات) ، والتي يجب أن تكون قد أمضيت سنتين على الأقل في مجال التحقيق في مكافحة غسل الأموال.